Bolagsstämma
Genom bolagsstämma som är Bolagets högst beslutande organ, ges aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande.
Bolagsstämmor i Dannemora Mineral hålls årligen och är öppna för samtliga aktieägare. Årsstämman fattar bland annat beslut i frågor avseende fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av Bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt val av revisor och fastställande av arvoden.
Årsstämma 2012
Årsstämma med aktieägarna i Dannemora Mineral AB hölls den 8 maj 2012. Vid årsstämman behandlades bland annat följande ärenden:
Resultatdisposition:
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för år 2011 för moderbolaget samt för koncernen. Vidare antog årsstämman styrelsens förslag till resultatdisposition att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2011.
Ansvarsfrihet:
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
Val av styrelse och beslut om styrelsearvoden:
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Nils Bernhard, Lennart Falk, Nils Sandstedt, Christer Lindberg, Stefan Månsson och Robert Eek samt nyvaldes Jarmo Tonteri. Niklas Nordström hade avböjt omval.
Nils Bernhard omvaldes till styrelseordförande.
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett årligt belopp om 1 500 000 kronor. Ordföranden ska erhålla 300 000 kronor och övriga ledamöter 100 000 kronor vardera. Därutöver disponerar styrelsen 600 000 kronor som arvode till vice ordförande och för kommittéarbete.
Bemyndigande avseende nyemission:
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 1,5 miljoner aktier av serie B.
Protokoll från årsstämman kommer att läggas upp här så snart det är justerat.
Årsstämma 2011
Protokoll från årsstämma 3 maj 2011