BOLAGSORDNING
DANNEMORA MINERAL AKTIEBOLAG
Antagen på årsstämman den 3 maj 2011
Org. Nr. 556678-3329
1. FIRMA
Bolagets firma är Dannemora Mineral Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
2. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Östhammars kommun, Uppsala län.
3. BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget skall vara verksamt i mineralbranschen, främst med inriktning på handel, prospektering och utvinning av mineral, och bedriva förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
4. AKTIEKAPITALET
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.600.000 och högst 6.400.000 kronor.
5. ANTALET AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.
6. AKTIER AV OLIKA SLAG
Aktier kan ges ut i två slag betecknade serie A och B.
Aktie i serie A medför tio (10) röster och aktie i serie B en (1) röst.
Av det totala aktiekapitalet skall högst 100 % motsvaras av aktier i serie A och högst 100 % av aktier i serie B.
Ägare till aktier av serie A skall äga rätt att påfordra att aktie av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall ske skriftligt och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos bolaget. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker.
7. AKTIEÄGARES FÖRETRÄDESRÄTT
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Återstående aktier fördelas genom lottning som verkställs av styrelsen.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
8. STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter utan suppleanter.
Bolagsstämman utser styrelsens ordförande.
Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
9. REVISORER
Bolaget skall ha en eller två revisorer varav minst en skall vara auktoriserad.
10. RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.
11. KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
12. ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
13. PLATS FÖR BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma skall hållas i Östhammars eller Stockholms kommun.
14. ÅRSSTÄMMA
Årsstämma skall avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordning.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7) Beslut angående avslutat räkenskapsår
(i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
(iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8) Beslut om arvodering och val av styrelse
(i) fastställelse av styrelsearvoden
(ii) fastställelse av antal styrelseledamöter
(iii) val av styrelseledamöter
(iv) val av styrelseordförande
9) I förekommande fall beslut om arvodering och val revisorer
(i) fastställelse av revisorsarvode
(ii) fastställelse av antal revisorer
(iii) val av revisorer
10) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. ÖPPNANDE AV BOLAGSSTÄMMAN
Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.
16. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).